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DOCUMENTOS
Relação de Documentos
(Por exigência da Coaf, deveremos manter todos estes documentos por 5 anos após a última operação em nossos arquivos).
(Por exigência da Coaf, deveremos manter todos estes documentos por 5 anos após a última operação em nossos arquivos).
Relação de Documentos para Venda de Direitos Creditórios.
Pessoa Jurídica
1. Cópia do Contrato Social e última Alteração;
2. Cópia do Cartão CNPJ;
3. Inscrição estadual e/ou municipal;
4. Último balanço e três últimos balancetes (para empresas tributadas no lucro real);
5. Demonstrativo de vendas - Últimos 12 meses, (assinado pela empresa e Contador);
6. Certidão da Junta Comercial; (atualizada).
7. Cadastro e documentos de Pessoa Física de todos os Sócios, cônjuges e Administradores por Procuração. "Cópia Autenticada da Procuração (caso haja)".
8. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
9. Ficha de Cadastro de PJ devidamente preenchida;
10. Borderô da última operação de venda de Ativos (Cheques ou Duplicatas)
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Pessoa Física
1. Cópias de RG, CPF e comprovante de endereço atualizado; Obs.: Se for casado, xerox da Certidão de Casamento;
2. Xerox da Última Declaração de Imposto de Renda do Casal;
Pessoa Jurídica
1. Cópia do Contrato Social e última Alteração;
2. Cópia do Cartão CNPJ;
3. Inscrição estadual e/ou municipal;
4. Último balanço e três últimos balancetes (para empresas tributadas no lucro real);
5. Demonstrativo de vendas - Últimos 12 meses, (assinado pela empresa e Contador);
6. Certidão da Junta Comercial; (atualizada).
7. Cadastro e documentos de Pessoa Física de todos os Sócios, cônjuges e Administradores por Procuração. "Cópia Autenticada da Procuração (caso haja)".
8. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
9. Ficha de Cadastro de PJ devidamente preenchida;
10. Borderô da última operação de venda de Ativos (Cheques ou Duplicatas)
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Pessoa Física
1. Cópias de RG, CPF e comprovante de endereço atualizado; Obs.: Se for casado, xerox da Certidão de Casamento;
2. Xerox da Última Declaração de Imposto de Renda do Casal;
Relação de Documentos para terceirização de cobrança Condominial.
1 - CNPJ do condomínio;
2 - cópia ou dados do CPF e RG comprovante de enderço do síndico;
3 - cópia da ata de eleição de síndico registrada em cartório;
4 - nº do apto e bloco do síndico;
5 - cópia da convenção do condomínio registrada em cartório;
6 – Regimento Interno registrado em Cartório;
7 – Ata que aprova a contratação do serviço de cobrança garantida terceirizada;
8 - Cadastros de moradores/proprietários (nº do apto e bloco,
E -mails, Telefones e CPF dos proprietários dos apartamentos).
9 – Cópia da Folha de cheque ou do Cartão da Conta Bancária do Condomínio;
10 – Uma matrícula do cartório de imóveis de uma unidade.
1 - CNPJ do condomínio;
2 - cópia ou dados do CPF e RG comprovante de enderço do síndico;
3 - cópia da ata de eleição de síndico registrada em cartório;
4 - nº do apto e bloco do síndico;
5 - cópia da convenção do condomínio registrada em cartório;
6 – Regimento Interno registrado em Cartório;
7 – Ata que aprova a contratação do serviço de cobrança garantida terceirizada;
8 - Cadastros de moradores/proprietários (nº do apto e bloco,
E -mails, Telefones e CPF dos proprietários dos apartamentos).
9 – Cópia da Folha de cheque ou do Cartão da Conta Bancária do Condomínio;
10 – Uma matrícula do cartório de imóveis de uma unidade.
